Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLE GULIN MELHEM

***.570.959-**

Empresas vinculadas

DONANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.825.534/0001-08

SHAIKA PARTICIPACOES LTDA

02.518.149/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE GULIN MELHEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLE GULIN MELHEM
CPF: ***.570.959-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.825.534/0001-08Ativa	Sócio	10/03/2025	Ver empresa
SHAIKA PARTICIPACOES LTDA 02.518.149/0001-92Ativa	Sócio	30/11/2023	Ver empresa
KADIJA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 37.022.020/0001-73Ativa	Sócio	18/07/2022	Ver empresa
STRELITZIA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA 21.763.036/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA 15.622.589/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2012	Ver empresa
O D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 78.789.898/0001-16Ativa	Sócio	06/04/2000	Ver empresa

Razão social

DONANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.825.534/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

SHAIKA PARTICIPACOES LTDA

02.518.149/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

KADIJA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.022.020/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

STRELITZIA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

21.763.036/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

15.622.589/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

O D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

78.789.898/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.