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Pessoa

NICOLE DOMAKOSKI MACHADO

***.550.689-**

Empresas vinculadas

NDM HOLDING ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

50.720.792/0001-47

MDD VIAGENS LTDA

21.066.135/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE DOMAKOSKI MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLE DOMAKOSKI MACHADO
CPF: ***.550.689-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NDM HOLDING ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 50.720.792/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
MDD VIAGENS LTDA 21.066.135/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2014	Ver empresa
MDD ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 14.699.402/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa
MDD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA 80.344.922/0001-55Ativa	Sócio	04/06/2012	Ver empresa
PAPIE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 04.988.822/0001-83Baixada	Sócio	24/09/2010	Ver empresa
BNH COMERCIO DE PAPEIS LTDA 11.161.964/0001-38Ativa	Sócio	02/09/2009	Ver empresa

Razão social

NDM HOLDING ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

50.720.792/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

MDD VIAGENS LTDA

21.066.135/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2014

Razão social

MDD ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

14.699.402/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

MDD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA

80.344.922/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

PAPIE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

04.988.822/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2010

Razão social

BNH COMERCIO DE PAPEIS LTDA

11.161.964/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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