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Pessoa

NICOLE BATTISTI MAI

***.136.130-**

Empresas vinculadas

FM PARTICIPACOES LTDA

37.991.910/0001-93

CASA DOPPIA DECORACAO, ACABAMENTOS E SERVICOS LTDA

31.552.552/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLE BATTISTI MAI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLE BATTISTI MAI
CPF
***.136.130-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FM PARTICIPACOES LTDA

37.991.910/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2024

Ver empresa

Razão social

CASA DOPPIA DECORACAO, ACABAMENTOS E SERVICOS LTDA

31.552.552/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

LACKS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

89.979.710/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

ECOL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

92.786.631/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

FOUR SURF COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

12.625.255/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.