Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAU ROHLING VOLPATO

***.959.359-**

Empresas vinculadas

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU ROHLING VOLPATO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAU ROHLING VOLPATO
CPF: ***.959.359-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA 50.266.381/0001-23Ativa	Sócio	08/04/2024	Ver empresa
LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA 44.120.375/0001-60Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
TELES PIRES PARTICIPACOES SA 13.212.219/0001-04Ativa	Conselheiro de Administração	10/06/2021	Ver empresa
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES 12.810.896/0001-53Ativa	Conselheiro de Administração	07/06/2021	Ver empresa

Razão social

TOP CLUB INCORPORADORA SPE LTDA

50.266.381/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

LTP TOP RESIDENCE SPE LTDA

44.120.375/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

TELES PIRES PARTICIPACOES SA

13.212.219/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

12.810.896/0001-53

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.