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Pessoa

NICOLAU MOISES JUNIOR

***.417.727-**

Empresas vinculadas

VILLAGE PENEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.930.576/0001-75

GOMES & MOISES SERVICOS DE SAUDE LTDA

35.044.369/0001-80
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU MOISES JUNIOR

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLAU MOISES JUNIOR
CPF
***.417.727-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

VILLAGE PENEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.930.576/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

GOMES & MOISES SERVICOS DE SAUDE LTDA

35.044.369/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

VILLAPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.598.543/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

MOISES E FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

53.289.442/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

MANEJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.264.857/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

TERRAS DO SUL FLUMINENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.746.132/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO VALLE COTIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.686.167/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO VALLE FASE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.613.009/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

INFINITOS INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA

26.411.963/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2019

Ver empresa

Razão social

INCORVALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

32.332.451/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2019

Ver empresa

Razão social

GOMES E MOISES INVESTIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

32.284.233/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

RIO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA

30.252.831/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAMED SERVICOS MEDICOS LTDA

28.794.005/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

INTER 1015 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.684.504/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

VALE RIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.932.043/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

VILLA AZUL REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.666.900/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA

68.682.715/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2000

Ver empresa

Razão social

MEDWORK-SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO SC LTDA

01.242.985/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1996

Ver empresa

Razão social

UNI SCAN SERVICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA

39.551.114/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.