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Pessoa

NICOLAU MIGUEL PSILLAKIS

***.212.188-**

Empresas vinculadas

PERIODIKA NUTRITION RESEARCH LTDA

51.374.215/0001-03

ACQUA E LUMINA LTDA

29.050.023/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU MIGUEL PSILLAKIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAU MIGUEL PSILLAKIS
CPF: ***.212.188-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERIODIKA NUTRITION RESEARCH LTDA 51.374.215/0001-03Ativa	Administrador	11/07/2023	Ver empresa
ACQUA E LUMINA LTDA 29.050.023/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2017	Ver empresa
NICOLAU MIGUEL PSILLAKIS ASSESSORIA LTDA 10.749.920/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2009	Ver empresa
FRESCO & FACIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 07.569.798/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2005	Ver empresa

Razão social

PERIODIKA NUTRITION RESEARCH LTDA

51.374.215/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

ACQUA E LUMINA LTDA

29.050.023/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Razão social

NICOLAU MIGUEL PSILLAKIS ASSESSORIA LTDA

10.749.920/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2009

Razão social

FRESCO & FACIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

07.569.798/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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