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Pessoa

NICOLAU JOAO ARESI

***.299.240-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA

18.679.345/0001-89

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REDE MAIS LTDA

57.692.426/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU JOAO ARESI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAU JOAO ARESI
CPF: ***.299.240-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA 18.679.345/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REDE MAIS LTDA 57.692.426/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
CLINICA POPULAR DAQUI LTDA 46.297.154/0001-98Ativa	Sócio	06/05/2022	Ver empresa
HIDROMINERADORA VALLE AZUL LTDA 08.704.585/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
VIDA & SAUDE POPULAR LTDA 29.860.356/0001-87Ativa	Sócio	06/03/2018	Ver empresa
DROGARIA ARESI LTDA 03.808.775/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2000	Ver empresa
DROGARIA CHAPADENSE LTDA 01.869.095/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1997	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA

18.679.345/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REDE MAIS LTDA

57.692.426/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

CLINICA POPULAR DAQUI LTDA

46.297.154/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

HIDROMINERADORA VALLE AZUL LTDA

08.704.585/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

VIDA & SAUDE POPULAR LTDA

29.860.356/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

DROGARIA ARESI LTDA

03.808.775/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2000

Razão social

DROGARIA CHAPADENSE LTDA

01.869.095/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.