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Pessoa

NICOLAU GUTIERREZ NETO SEGUNDO

***.503.258-**

Empresas vinculadas

NSL - PSICOLOGIA CLINICA LTDA

47.918.039/0001-56

MOURA & GUTIERREZ CONSULTORES LTDA

12.678.552/0001-32

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU GUTIERREZ NETO SEGUNDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAU GUTIERREZ NETO SEGUNDO
CPF: ***.503.258-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NSL - PSICOLOGIA CLINICA LTDA 47.918.039/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2022	Ver empresa
MOURA & GUTIERREZ CONSULTORES LTDA 12.678.552/0001-32Baixada	Sócio	29/09/2010	Ver empresa
BANFIO ACOS FINOS LTDA 01.389.453/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	12/07/1996	Ver empresa
TREFILACAO BANDEIRANTES LIMITADA 46.507.026/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	06/12/1977	Ver empresa

Razão social

NSL - PSICOLOGIA CLINICA LTDA

47.918.039/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

MOURA & GUTIERREZ CONSULTORES LTDA

12.678.552/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2010

Razão social

BANFIO ACOS FINOS LTDA

01.389.453/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1996

Razão social

TREFILACAO BANDEIRANTES LIMITADA

46.507.026/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.