Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAU GUARDIA PROMICIA

***.379.278-**

Empresas vinculadas

ITI360 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

56.729.256/0001-99

LOTEAMENTO SAO MARCOS SPE LTDA

41.666.114/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAU GUARDIA PROMICIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAU GUARDIA PROMICIA
CPF: ***.379.278-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITI360 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 56.729.256/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO SAO MARCOS SPE LTDA 41.666.114/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
NICOLAU GUARDIA PROMICIA E OUTRO 41.648.345/0001-33Baixada	Qualificação 59	20/04/2021	Ver empresa
ITAHITI COMERCIO DE FRUTAS LTDA 30.184.957/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2018	Ver empresa

Razão social

ITI360 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

56.729.256/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

LOTEAMENTO SAO MARCOS SPE LTDA

41.666.114/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

NICOLAU GUARDIA PROMICIA E OUTRO

41.648.345/0001-33

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

ITAHITI COMERCIO DE FRUTAS LTDA

30.184.957/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.