Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAS TOUMA ABOU GEBRAN

***.676.048-**

Empresas vinculadas

FENIX SHOPING DAS FABRICAS LTDA

11.372.454/0001-00

TROPICAL COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA

08.806.219/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS TOUMA ABOU GEBRAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAS TOUMA ABOU GEBRAN
CPF: ***.676.048-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX SHOPING DAS FABRICAS LTDA 11.372.454/0001-00Inapta	Sócio	03/12/2009	Ver empresa
TROPICAL COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA 08.806.219/0001-94Inapta	Sócio	24/04/2007	Ver empresa
TORTUGAS MODAS LTDA. 05.969.724/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2003	Ver empresa
ART'TEEN COMERCIAL LTDA 05.431.269/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2002	Ver empresa

Razão social

FENIX SHOPING DAS FABRICAS LTDA

11.372.454/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

TROPICAL COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA

08.806.219/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2007

Razão social

TORTUGAS MODAS LTDA.

05.969.724/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2003

Razão social

ART'TEEN COMERCIAL LTDA

05.431.269/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.