Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAS RAYMOND GORGUET

***.583.219-**

Empresas vinculadas

VINO PARTICIPACOES LTDA.

35.493.679/0001-82

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

13.783.221/0004-78

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS RAYMOND GORGUET

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAS RAYMOND GORGUET
CPF: ***.583.219-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VINO PARTICIPACOES LTDA. 35.493.679/0001-82Ativa	Sócio	12/11/2019	Ver empresa
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 13.783.221/0004-78Ativa	Diretor	10/11/2017	Ver empresa
RESTAURANTE MADERO BRASILIA LTDA 22.304.309/0001-08Baixada	Sócio	09/05/2016	Ver empresa
MADERO S.A. 10.475.947/0001-02Baixada	Diretor	13/03/2013	Ver empresa

Razão social

VINO PARTICIPACOES LTDA.

35.493.679/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

13.783.221/0004-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2017

Razão social

RESTAURANTE MADERO BRASILIA LTDA

22.304.309/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

MADERO S.A.

10.475.947/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.