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Pessoa

NICOLAS PANAYOTIS MATANDOS JUNIOR

***.433.218-**

Empresas vinculadas

PAXOS PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

58.234.331/0001-76

NMX - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

14.399.425/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS PANAYOTIS MATANDOS JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLAS PANAYOTIS MATANDOS JUNIOR
CPF
***.433.218-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAXOS PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

58.234.331/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

NMX - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

14.399.425/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

WISE SA

05.680.303/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Razão social

ATOL PARTICIPACOES LTDA.

04.650.022/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Ver empresa

Razão social

TOTAL MUSIC FONOGRAFICA LTDA.

01.943.365/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.