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Pessoa

NICOLAS MATHEUS CEREZA

***.415.929-**

Empresas vinculadas

O-TIMO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

58.250.829/0001-22

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

22.266.175/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS MATHEUS CEREZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLAS MATHEUS CEREZA
CPF
***.415.929-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

O-TIMO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

58.250.829/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

22.266.175/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A

05.571.228/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

CHS COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

28.070.388/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.