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Pessoa

NICOLAS LAM KODAMA

***.917.406-**

Empresas vinculadas

OPEN365 FINANCEIRO LTDA

50.346.547/0001-11

OPN FRANCHISING LTDA

38.648.158/0001-45
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS LAM KODAMA

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICOLAS LAM KODAMA
CPF
***.917.406-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

OPEN365 FINANCEIRO LTDA

50.346.547/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

OPN FRANCHISING LTDA

38.648.158/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Ver empresa

Razão social

BUSFLEX INTERMEDIACAO DE VIAGENS LTDA

38.220.467/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

PMF ORGANIZADORA E LICENCIADORA DE ENTRETENIMENTOS LTDA

36.345.488/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

ENK PARTICIPACOES LTDA

34.176.805/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

AGENCIA SS NEGOCIOS E SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

30.697.925/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

JASIG ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

11.236.640/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

FTB NEGOCIOS E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

32.136.753/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Ver empresa

Razão social

S SIM SERVICOS DE INTERMEDIACAO SA

30.690.962/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

EEC PORTAL NET DE INFORMACOES LTDA

30.398.680/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

LAM DIGITAL CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA

29.780.691/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2018

Ver empresa

Razão social

SORTE SIM SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

27.661.190/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2017

Ver empresa

Razão social

N.A. PLATAFORMAS TECNOLOGICAS LTDA

23.245.600/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

NOSIDAM EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS SPE LTDA

22.595.175/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2015

Ver empresa

Razão social

E.N.K. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

20.078.763/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MACHADO IPIGUA-II SPE LTDA

16.693.969/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MACHADO IPIGUA-I SPE LTDA

16.694.415/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

NIPOFLEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.758.615/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

AGENCIA NX3 PUBLICIDADE E EDICAO LTDA

13.653.871/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

NX3 STUDIO COMERCIO VIDEO E PRODUTORA LTDA

13.569.897/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2011

Ver empresa

Razão social

N.E.K. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

08.015.601/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2010

Ver empresa

Razão social

N.L.K. CONSULTORA E INCORPORADORA LTDA

11.766.644/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Ver empresa

Razão social

SIN CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

08.382.047/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

ZAAPNET-TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

04.715.333/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2005

Ver empresa

Razão social

A. K. BRASIL CALL CENTER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.075.604/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

BIO VIP - COSMETICOS NATURAIS DO BRASIL LTDA

05.742.819/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2003

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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