Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAS EDUARD TAFNER

***.109.599-**

Empresas vinculadas

DIVVY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.789.953/0001-68

T2 PARTICIPACOES LTDA

25.359.053/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS EDUARD TAFNER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAS EDUARD TAFNER
CPF: ***.109.599-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVVY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.789.953/0001-68Ativa	Sócio	03/05/2021	Ver empresa
T2 PARTICIPACOES LTDA 25.359.053/0001-24Ativa	Sócio	03/08/2016	Ver empresa
CINQUE T PARTICIPACOES LTDA 13.264.010/0001-86Ativa	Sócio	03/12/2010	Ver empresa
CANTINA DA VINCI LTDA 05.664.946/0001-76Baixada	Sócio	13/05/2003	Ver empresa

Razão social

DIVVY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.789.953/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

T2 PARTICIPACOES LTDA

25.359.053/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

CINQUE T PARTICIPACOES LTDA

13.264.010/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2010

Razão social

CANTINA DA VINCI LTDA

05.664.946/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.