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Pessoa

NICOLAS ALEJANDRO GUANABENS

***.816.649-**

Empresas vinculadas

GUANYA-BENS PARTICIPACOES LTDA

32.077.693/0001-07

MADONNA BIJOUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

79.820.569/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAS ALEJANDRO GUANABENS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAS ALEJANDRO GUANABENS
CPF: ***.816.649-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUANYA-BENS PARTICIPACOES LTDA 32.077.693/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
MADONNA BIJOUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79.820.569/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2012	Ver empresa
TENERIFE RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA 14.310.109/0001-30Ativa	Sócio	14/09/2011	Ver empresa
ILHA DE MALTA RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA 13.695.253/0001-79Baixada	Sócio	24/05/2011	Ver empresa
MADONNA FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81.362.949/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2002	Ver empresa
ARTESANICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 76.342.443/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	30/06/1982	Ver empresa

Razão social

GUANYA-BENS PARTICIPACOES LTDA

32.077.693/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

MADONNA BIJOUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

79.820.569/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Razão social

TENERIFE RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

14.310.109/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2011

Razão social

ILHA DE MALTA RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

13.695.253/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

MADONNA FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

81.362.949/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2002

Razão social

ARTESANICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

76.342.443/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.