Pessoa
NICOLAOS DE FREITAS TSOUKALAS
Empresas vinculadas
PONTO DE RAMOS COMERCIO DE DOCES LTDA
OLIMPIA 2004 DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA
Pessoa investigada
NICOLAOS DE FREITAS TSOUKALAS
Informações básicas
- Nome
- NICOLAOS DE FREITAS TSOUKALAS
- CPF
- ***.440.627-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PONTO DE RAMOS COMERCIO DE DOCES LTDA 08.704.515/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 04/06/2009 | Ver empresa |
OLIMPIA 2004 DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA 02.727.443/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 13/11/2000 | Ver empresa |
Razão social
PONTO DE RAMOS COMERCIO DE DOCES LTDA
08.704.515/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/2009
Razão social
OLIMPIA 2004 DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA
02.727.443/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/11/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.