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Pessoa

NICOLAI LOUIS BARBOSA BESSE

***.259.178-**

Empresas vinculadas

PROMOVAL SPE14 MONACO LTDA

52.192.633/0001-42

PROMOVAL SPE13 DIJON LTDA

52.186.815/0001-00

+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAI LOUIS BARBOSA BESSE

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAI LOUIS BARBOSA BESSE
CPF: ***.259.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROMOVAL SPE14 MONACO LTDA 52.192.633/0001-42Ativa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
PROMOVAL SPE13 DIJON LTDA 52.186.815/0001-00Ativa	Administrador	14/09/2023	Ver empresa
VICENTE CATALANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.910.027/0001-51Baixada	Administrador	28/05/2021	Ver empresa
FB2I BRAZIL HOLDING LTDA. 17.442.696/0001-09Ativa	Administrador	20/05/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPEO3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.909.869/0001-81Ativa	Administrador	01/04/2021	Ver empresa
PATRIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 13.692.076/0001-77Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 13.721.441/0001-24Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPE10 VILLA FRANCESA IRIS LTDA 32.872.899/0001-29Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPE12 VILLA BORGONHA LTDA 37.577.870/0001-38Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPEO2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.805.643/0001-30Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPEO4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.807.483/0001-69Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL VENDAS LTDA 21.812.478/0001-96Baixada	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE05 LTDA 21.812.488/0001-21Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.450.416/0001-32Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.450.428/0001-67Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.279.295/0001-70Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPE09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 29.693.614/0001-88Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
PROMOVAL SPE11 VICENTE LTDA 36.093.899/0001-81Ativa	Administrador	08/03/2021	Ver empresa
C5F BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING LTDA. 15.797.600/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
PROMOVAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 30.297.101/0001-37Baixada	Sócio	25/04/2018	Ver empresa
NIMILOG LOGISTICA LTDA 18.712.421/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
NIMIEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 02.095.905/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2007	Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE14 MONACO LTDA

52.192.633/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE13 DIJON LTDA

52.186.815/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

VICENTE CATALANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.910.027/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

FB2I BRAZIL HOLDING LTDA.

17.442.696/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPEO3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.909.869/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

PATRIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

13.692.076/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.721.441/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE10 VILLA FRANCESA IRIS LTDA

32.872.899/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE12 VILLA BORGONHA LTDA

37.577.870/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPEO2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.805.643/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPEO4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.807.483/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL VENDAS LTDA

21.812.478/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE05 LTDA

21.812.488/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.450.416/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.450.428/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.279.295/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

29.693.614/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SPE11 VICENTE LTDA

36.093.899/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

C5F BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING LTDA.

15.797.600/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

PROMOVAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.297.101/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2018

Ver empresa

Razão social

NIMILOG LOGISTICA LTDA

18.712.421/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Ver empresa

Razão social

NIMIEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

02.095.905/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.