Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLAE GORESCU

***.956.928-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA SAN LTDA

43.347.905/0001-45

CEMITERIO ISLAMICO DE MAUA SC LTDA.

03.077.418/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLAE GORESCU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLAE GORESCU
CPF: ***.956.928-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA SAN LTDA 43.347.905/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
CEMITERIO ISLAMICO DE MAUA SC LTDA. 03.077.418/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2003	Ver empresa
TARNAVE IMPORTS LTDA 01.606.522/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	10/11/1998	Ver empresa
VEREDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 57.143.968/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	23/01/1987	Ver empresa
NHA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56.556.194/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	20/10/1986	Ver empresa
SBG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.585.843/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	31/07/1978	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAN LTDA

43.347.905/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

CEMITERIO ISLAMICO DE MAUA SC LTDA.

03.077.418/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2003

Razão social

TARNAVE IMPORTS LTDA

01.606.522/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Razão social

VEREDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.143.968/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1987

Razão social

NHA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.556.194/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1986

Razão social

SBG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.585.843/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.