Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICOLA JOSE ROGERIO COSENTINO

***.014.737-**

Empresas vinculadas

SFLN PARTICIPACOES LTDA

35.632.780/0001-77

COSENTINO E MOURA ADVOGADOS

09.225.926/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICOLA JOSE ROGERIO COSENTINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICOLA JOSE ROGERIO COSENTINO
CPF: ***.014.737-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFLN PARTICIPACOES LTDA 35.632.780/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
COSENTINO E MOURA ADVOGADOS 09.225.926/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2007	Ver empresa
SHEMTOV SA 04.248.187/0001-06Inapta	Diretor	10/06/2005	Ver empresa
HAPPY VILLAGE CONST INCORP E PARTICIPACAO LTDA 01.023.620/0001-09Inapta	Sócio	19/01/1996	Ver empresa
TRADEEQUIP CONSULTORIA E REPRESENTACOES DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 55.901.821/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/07/1986	Ver empresa

Razão social

SFLN PARTICIPACOES LTDA

35.632.780/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

COSENTINO E MOURA ADVOGADOS

09.225.926/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Razão social

SHEMTOV SA

04.248.187/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2005

Razão social

HAPPY VILLAGE CONST INCORP E PARTICIPACAO LTDA

01.023.620/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/1996

Razão social

TRADEEQUIP CONSULTORIA E REPRESENTACOES DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA

55.901.821/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.