Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICODEMO PETRONI JUNIOR

***.809.398-**

Empresas vinculadas

PEFINEX EPRESARIAL LTDA

50.970.932/0001-35

CASA LOTERICA JACARE LTDA

04.247.721/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICODEMO PETRONI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICODEMO PETRONI JUNIOR
CPF: ***.809.398-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEFINEX EPRESARIAL LTDA 50.970.932/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2023	Ver empresa
CASA LOTERICA JACARE LTDA 04.247.721/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
TENANTA PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA 25.525.790/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2016	Ver empresa
NUSCIENCE PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA. 19.353.848/0001-22Baixada	Administrador	03/12/2013	Ver empresa
KEMIRA NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 08.956.976/0001-44Baixada	Diretor	09/01/2007	Ver empresa

Razão social

PEFINEX EPRESARIAL LTDA

50.970.932/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

CASA LOTERICA JACARE LTDA

04.247.721/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

TENANTA PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA

25.525.790/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

NUSCIENCE PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA.

19.353.848/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2013

Razão social

KEMIRA NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

08.956.976/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.