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Pessoa

NICKY KAWASAKI

***.894.928-**

Empresas vinculadas

KWSK PARTICIPACOES LTDA

60.276.788/0001-95

KAWA ELOS GESTAO INTEGRADA LTDA

59.692.132/0001-74
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICKY KAWASAKI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICKY KAWASAKI
CPF
***.894.928-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

KWSK PARTICIPACOES LTDA

60.276.788/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

KAWA ELOS GESTAO INTEGRADA LTDA

59.692.132/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

GASK AMANCIO GAIOLLI ADMINISTRACAO DE BENS SPE LTDA

59.063.075/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

KAWAPOLPA EMBALAGENS LTDA

58.274.111/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

KAWAMAX SAFFIRE MOEMA SPE LTDA

48.950.142/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO EMBALAGENS LTDA

45.540.197/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

KNR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.803.068/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

MAX C3 COMERCIO VAREJISTA LTDA

30.550.110/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

MAXSO COMERCIO VAREJISTA LTDA

30.999.851/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Ver empresa

Razão social

KAWABENS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

19.354.004/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

KAWAMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.186.144/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

KAWAGRAF EMBALAGENS LTDA

74.372.285/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Razão social

KAWAPACK COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA

06.325.246/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.