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Pessoa

NICIA RUBIA SOARES SOUZA SANTOS

***.073.491-**

Empresas vinculadas

PS COMERCIAL LTDA

07.358.407/0001-34

—

7358407000134

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICIA RUBIA SOARES SOUZA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICIA RUBIA SOARES SOUZA SANTOS
CPF: ***.073.491-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PS COMERCIAL LTDA 07.358.407/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2014	Ver empresa
— 7358407000134	Sócio sem Capital	05/03/2014
COMERCIAL SANTOS LTDA 15.140.678/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	09/12/2013	Ver empresa
ORLA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 04.080.927/0001-30Inapta	Sócio	04/10/2000	Ver empresa
— 4080927000130	Sócio	04/10/2000

Razão social

PS COMERCIAL LTDA

07.358.407/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2014

Razão social

—

7358407000134

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2014

Razão social

COMERCIAL SANTOS LTDA

15.140.678/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2013

Razão social

ORLA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

04.080.927/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2000

Razão social

—

4080927000130

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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