Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICHOLAS STEPHAN MORAES BARBARISI

***.786.058-**

Empresas vinculadas

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

AQUILA HOLDING PARTICIPACOES S.A

42.284.371/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICHOLAS STEPHAN MORAES BARBARISI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICHOLAS STEPHAN MORAES BARBARISI
CPF: ***.786.058-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	27/05/2024	Ver empresa
AQUILA HOLDING PARTICIPACOES S.A 42.284.371/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
MODENA PRIVATE ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 38.545.930/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2020	Ver empresa
AVANGARD LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 18.475.845/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

AQUILA HOLDING PARTICIPACOES S.A

42.284.371/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

MODENA PRIVATE ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

38.545.930/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

AVANGARD LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

18.475.845/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.