Pessoa
NICHOLAS STEIN DIONISIO
Empresas vinculadas
CONTI & STEIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
NICHOLAS STEIN DIONISIO
Informações básicas
- Nome
- NICHOLAS STEIN DIONISIO
- CPF
- ***.507.660-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONTI & STEIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 51.550.720/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 25/07/2023 | Ver empresa |
RCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.974.808/0001-20Baixada | Sócio | 07/11/2011 | Ver empresa |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROTA 115 LTDA 07.148.368/0001-40Baixada | Sócio | 22/03/2011 | Ver empresa |
CCD PARTICIPACOES LTDA 07.222.871/0001-07Inapta | Sócio | 05/10/2006 | Ver empresa |
Razão social
CONTI & STEIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
51.550.720/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/07/2023
Razão social
RCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
04.974.808/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/11/2011
Razão social
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROTA 115 LTDA
07.148.368/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/03/2011
Razão social
CCD PARTICIPACOES LTDA
07.222.871/0001-07
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/10/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.