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Pessoa

NICHOLAS DA SILVA FRAGA DE MELLO ESQUEF

***.585.247-**

Empresas vinculadas

GFC - FINANCE CONSULTING LTDA SCP

51.712.398/0001-20

GFC - FINANCE CONSULTING LTDA

04.526.913/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NICHOLAS DA SILVA FRAGA DE MELLO ESQUEF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICHOLAS DA SILVA FRAGA DE MELLO ESQUEF
CPF: ***.585.247-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GFC - FINANCE CONSULTING LTDA SCP 51.712.398/0001-20Ativa	Administrador	02/08/2023	Ver empresa
GFC - FINANCE CONSULTING LTDA 04.526.913/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
B4E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAL LTDA 07.126.935/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2010	Ver empresa

Razão social

GFC - FINANCE CONSULTING LTDA SCP

51.712.398/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

GFC - FINANCE CONSULTING LTDA

04.526.913/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

B4E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAL LTDA

07.126.935/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.