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Pessoa

NICHAN NERGISIAN

***.994.258-**

Empresas vinculadas

NNF PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

14.262.206/0001-02

ANGELA CALCADOS E BOLSAS LTDA.

12.676.428/0001-38
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICHAN NERGISIAN

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICHAN NERGISIAN
CPF
***.994.258-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

NNF PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

14.262.206/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Ver empresa

Razão social

ANGELA CALCADOS E BOLSAS LTDA.

12.676.428/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2010

Ver empresa

Razão social

MACATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.564.254/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

ANGELA OUTLET CALCADOS LTDA.

10.286.436/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

ANGELA SHOPPING TABOAO LTDA

09.425.534/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2008

Ver empresa

Razão social

ANGELA METRO ITAQUERA LTDA

09.102.392/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2007

Ver empresa

Razão social

ANGELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.620.919/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2005

Ver empresa

Razão social

ANGELA CONTINENTAL LTDA

01.335.085/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1996

Ver empresa

Razão social

ANGELA SHOPPING LTDA

00.475.206/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1995

Ver empresa

Razão social

IRMAOS NERGUISIAN LTDA

61.344.271/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.