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Pessoa

NICEAS HOLANDA GURGEL

***.970.208-**

Empresas vinculadas

SPLENDOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

44.409.335/0001-33

VIA MAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

00.027.622/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICEAS HOLANDA GURGEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICEAS HOLANDA GURGEL
CPF: ***.970.208-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPLENDOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 44.409.335/0001-33Ativa	Sócio	29/11/2021	Ver empresa
VIA MAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 00.027.622/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	21/07/1994	Ver empresa
VILA PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 67.431.288/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	26/12/1991	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DANB LTDA 66.067.554/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	08/07/1991	Ver empresa
CONSTRUTORA SAO LUCAS LTDA 57.593.188/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	14/06/1989	Ver empresa
IMOBILIARIA SAO LUCAS LTDA 43.124.304/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	30/11/1971	Ver empresa

Razão social

SPLENDOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

44.409.335/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

VIA MAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

00.027.622/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1994

Razão social

VILA PRUDENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

67.431.288/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1991

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DANB LTDA

66.067.554/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1991

Razão social

CONSTRUTORA SAO LUCAS LTDA

57.593.188/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/1989

Razão social

IMOBILIARIA SAO LUCAS LTDA

43.124.304/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1971

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.