Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO

***.208.998-**

Empresas vinculadas

TRADE SAO PAULO TURISMO LTDA

18.780.257/0001-79

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TERRA BRAVA

02.301.917/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO
CPF: ***.208.998-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADE SAO PAULO TURISMO LTDA 18.780.257/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TERRA BRAVA 02.301.917/0001-51Ativa	Diretor	13/12/2016	Ver empresa
TRD TECH SOLUCOES LTDA 26.279.146/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2016	Ver empresa
NORFOLK FOMENTO MERCANTIL LTDA. 11.722.734/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2010	Ver empresa
TRADE TOURS VIAGENS LTDA 58.573.486/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	05/02/1988	Ver empresa

Razão social

TRADE SAO PAULO TURISMO LTDA

18.780.257/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TERRA BRAVA

02.301.917/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

TRD TECH SOLUCOES LTDA

26.279.146/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

NORFOLK FOMENTO MERCANTIL LTDA.

11.722.734/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Razão social

TRADE TOURS VIAGENS LTDA

58.573.486/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.