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Pessoa

NICACIO DIEGUES JUNIOR

***.761.546-**

Empresas vinculadas

OURO PRETO AVIOES LTDA

57.047.401/0001-14

494 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

55.757.119/0001-03
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NICACIO DIEGUES JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NICACIO DIEGUES JUNIOR
CPF
***.761.546-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OURO PRETO AVIOES LTDA

57.047.401/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

494 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

55.757.119/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.265.720/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

BUGRE SPORTS PARTICIPACOES ESPORTIVAS LTDA

49.434.553/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.961.472/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

NJR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.161.027/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

J & A CONSTRUCOES SPE LTDA

44.581.428/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

37.556.501/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

JRP CONFECCOES EIRELI

05.310.761/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/12/2017

Ver empresa

Razão social

LIBERTY EMPREENDIMENTO COMERCIAL SPE LTDA

26.263.447/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

CIBERESPACO COMUNICACAO EIRELI

20.204.018/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Razão social

SEMEAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

13.434.366/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.