Pessoa
NIALA PENNA DE RESENDE E SILVA
Empresas vinculadas
MOLAS TIP TOP COMERCIO LTDA
TERRAVISTA PATRIMONIAL LTDA
Pessoa investigada
NIALA PENNA DE RESENDE E SILVA
Informações básicas
- Nome
- NIALA PENNA DE RESENDE E SILVA
- CPF
- ***.033.926-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOLAS TIP TOP COMERCIO LTDA 26.760.538/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2022 | Ver empresa |
TERRAVISTA PATRIMONIAL LTDA 44.415.734/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 29/11/2021 | Ver empresa |
ROADSYS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 35.587.950/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 22/11/2019 | Ver empresa |
G2 HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.416.059/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 05/11/2019 | Ver empresa |
SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA 17.096.287/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2016 | Ver empresa |
AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA 10.222.666/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 22/03/2016 | Ver empresa |
A C IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 04.952.886/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 02/08/2013 | Ver empresa |
SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA 05.996.927/0001-47Ativa | Sócio sem Capital | 15/04/2010 | Ver empresa |
D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 09.363.527/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 21/08/2007 | Ver empresa |
V S DISTRIBUIDORA LTDA 05.870.663/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 03/02/2005 | Ver empresa |
Razão social
MOLAS TIP TOP COMERCIO LTDA
26.760.538/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2022
Razão social
TERRAVISTA PATRIMONIAL LTDA
44.415.734/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/11/2021
Razão social
ROADSYS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
35.587.950/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2019
Razão social
G2 HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
35.416.059/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2019
Razão social
SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA
17.096.287/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2016
Razão social
AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA
10.222.666/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2016
Razão social
A C IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
04.952.886/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2013
Razão social
SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA
05.996.927/0001-47
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2010
Razão social
D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
09.363.527/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2007
Razão social
V S DISTRIBUIDORA LTDA
05.870.663/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.