Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NG KO THIU

***.337.488-**

Empresas vinculadas

LILI BIJOUX PRESENTES LTDA

09.401.659/0001-24

DUKEZA ACESSORIOS LTDA

19.158.071/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NG KO THIU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NG KO THIU
CPF: ***.337.488-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LILI BIJOUX PRESENTES LTDA 09.401.659/0001-24Baixada	Administrador	26/06/2015	Ver empresa
DUKEZA ACESSORIOS LTDA 19.158.071/0001-45Baixada	Administrador	29/10/2013	Ver empresa
NG IRMAOS COMERCIO DE PRESENTES LTDA 08.999.659/0001-05Baixada	Administrador	02/08/2007	Ver empresa
NG LING COMERCIO DE PRESENTES LTDA 07.614.130/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

LILI BIJOUX PRESENTES LTDA

09.401.659/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

DUKEZA ACESSORIOS LTDA

19.158.071/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2013

Razão social

NG IRMAOS COMERCIO DE PRESENTES LTDA

08.999.659/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2007

Razão social

NG LING COMERCIO DE PRESENTES LTDA

07.614.130/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.