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Pessoa

NEY OSVALDO SILVA FILHO

***.955.599-**

Empresas vinculadas

I9VAR GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

30.163.450/0001-66

AALP LOGISTICA PORTUARIA VITORIA DO SUL SPE - LTDA

23.743.595/0001-70

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEY OSVALDO SILVA FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY OSVALDO SILVA FILHO
CPF: ***.955.599-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I9VAR GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 30.163.450/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
AALP LOGISTICA PORTUARIA VITORIA DO SUL SPE - LTDA 23.743.595/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2015	Ver empresa
NKS PROMOCAO PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA 61.061.776/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa
KAOB PARTICIPACOES LTDA 14.713.818/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
MAOB PARTICIPACOES LTDA 14.713.844/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
NUTRICEUTICA LTDA 03.151.317/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	13/05/1999	Ver empresa
GRAFICA CATARINENSE LTDA 80.459.118/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	02/06/1998	Ver empresa
OKAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 01.980.760/0001-75Ativa	Administrador	09/07/1997	Ver empresa
K N S INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 73.587.362/0001-02Ativa	Administrador	28/10/1993	Ver empresa

Razão social

I9VAR GESTAO E TECNOLOGIA LTDA

30.163.450/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

AALP LOGISTICA PORTUARIA VITORIA DO SUL SPE - LTDA

23.743.595/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

NKS PROMOCAO PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA

61.061.776/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Razão social

KAOB PARTICIPACOES LTDA

14.713.818/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

MAOB PARTICIPACOES LTDA

14.713.844/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

NUTRICEUTICA LTDA

03.151.317/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1999

Razão social

GRAFICA CATARINENSE LTDA

80.459.118/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1998

Razão social

OKAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

01.980.760/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/1997

Razão social

K N S INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

73.587.362/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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