Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NEY MAURO SIMONE DA SILVA

***.269.268-**

Empresas vinculadas

D. SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

47.675.887/0001-81

PENCE AI SISTEMAS E APLICATIVOS DIGITAS LTDA

35.824.616/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEY MAURO SIMONE DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY MAURO SIMONE DA SILVA
CPF: ***.269.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 47.675.887/0001-81Ativa	Sócio	23/09/2022	Ver empresa
PENCE AI SISTEMAS E APLICATIVOS DIGITAS LTDA 35.824.616/0001-61Ativa	Sócio	19/12/2019	Ver empresa
EVERON PARTICIPACOES LTDA 32.880.717/0001-61Baixada	Sócio	11/06/2019	Ver empresa
CORALL CONSULTORIA LTDA 19.256.861/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2014	Ver empresa
ESSENCIALIS CONSULTORIA LTDA 19.232.678/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa

Razão social

D. SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

47.675.887/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

PENCE AI SISTEMAS E APLICATIVOS DIGITAS LTDA

35.824.616/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

EVERON PARTICIPACOES LTDA

32.880.717/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

CORALL CONSULTORIA LTDA

19.256.861/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2014

Razão social

ESSENCIALIS CONSULTORIA LTDA

19.232.678/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.