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Pessoa

NEY LUCHI SANT ANNA

***.955.949-**

Empresas vinculadas

SANT ANNA CONSTRUCOES LTDA

31.563.747/0001-81

LUCHI & NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.673.463/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEY LUCHI SANT ANNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY LUCHI SANT ANNA
CPF: ***.955.949-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANT ANNA CONSTRUCOES LTDA 31.563.747/0001-81Baixada	Administrador	24/10/2019	Ver empresa
LUCHI & NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.673.463/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2013	Ver empresa
NMF INCORPORADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 17.135.110/0001-63Baixada	Sócio	07/11/2012	Ver empresa

Razão social

SANT ANNA CONSTRUCOES LTDA

31.563.747/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

LUCHI & NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.673.463/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

NMF INCORPORADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.135.110/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.