Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NEY JOSE DA SILVA

***.108.179-**

Empresas vinculadas

TRR PETRO PORA DIESEL LTDA

37.730.002/0001-46

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS NACOES LTDA

18.453.561/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEY JOSE DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY JOSE DA SILVA
CPF: ***.108.179-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRR PETRO PORA DIESEL LTDA 37.730.002/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS NACOES LTDA 18.453.561/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2013	Ver empresa
CONVENIENCIA CENTRO LTDA 09.591.644/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2012	Ver empresa
LUBRIMAQ COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 03.667.971/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	24/02/2000	Ver empresa

Razão social

TRR PETRO PORA DIESEL LTDA

37.730.002/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS NACOES LTDA

18.453.561/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2013

Razão social

CONVENIENCIA CENTRO LTDA

09.591.644/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Razão social

LUBRIMAQ COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

03.667.971/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.