Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NEY ANTONIO LARROSA AVELINE ROCHA

***.914.380-**

Empresas vinculadas

EMPRESA AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR AVELINE LTDA

89.533.756/0001-00

AVELINE MOREIRA & CIA LTDA

92.757.947/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEY ANTONIO LARROSA AVELINE ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY ANTONIO LARROSA AVELINE ROCHA
CPF: ***.914.380-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR AVELINE LTDA 89.533.756/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/04/1990	Ver empresa
AVELINE MOREIRA & CIA LTDA 92.757.947/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	02/12/1987	Ver empresa
AVELINE, MOREIRA PARTICIPACOES LTDA 89.179.774/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/09/1986	Ver empresa

Razão social

EMPRESA AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR AVELINE LTDA

89.533.756/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1990

Razão social

AVELINE MOREIRA & CIA LTDA

92.757.947/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/1987

Razão social

AVELINE, MOREIRA PARTICIPACOES LTDA

89.179.774/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.