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Pessoa

NEY ANTONIO DE SOUZA SILVA

***.943.088-**

Empresas vinculadas

NANI - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

07.878.121/0001-80

PARTISA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

04.161.696/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEY ANTONIO DE SOUZA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEY ANTONIO DE SOUZA SILVA
CPF: ***.943.088-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANI - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 07.878.121/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2006	Ver empresa
PARTISA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA. 04.161.696/0001-99Baixada	Diretor	20/11/2000	Ver empresa
OPP PETROQUIMICA SA 89.546.063/0001-51Baixada	Diretor	07/06/2000	Ver empresa
65 COMERCIAL DE ALIMENTOS E ACESSORIOS PARA GINASTICAS LTDA 03.403.346/0001-29Suspensa	Sócio sem Capital	06/08/1999	Ver empresa
TRK BRASIL TRUST SA 02.987.278/0001-20Baixada	Diretor	18/02/1999	Ver empresa
ESPACO 65 - ACADEMIA DE DANCA E GINASTICA LTDA 00.340.581/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/08/1997	Ver empresa

Razão social

NANI - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

07.878.121/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Razão social

PARTISA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

04.161.696/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2000

Razão social

OPP PETROQUIMICA SA

89.546.063/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2000

Razão social

65 COMERCIAL DE ALIMENTOS E ACESSORIOS PARA GINASTICAS LTDA

03.403.346/0001-29

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1999

Razão social

TRK BRASIL TRUST SA

02.987.278/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/1999

Razão social

ESPACO 65 - ACADEMIA DE DANCA E GINASTICA LTDA

00.340.581/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.