Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NEVITON LOPES VALIM

***.485.641-**

Empresas vinculadas

LOPES E VALIM EDUCACIONAL LTDA

30.580.040/0001-10

LR2P LTDA

29.351.946/0001-84
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEVITON LOPES VALIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEVITON LOPES VALIM
CPF
***.485.641-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOPES E VALIM EDUCACIONAL LTDA

30.580.040/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

LR2P LTDA

29.351.946/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2018

Ver empresa

Razão social

URQUIZA VALIM E CIA LTDA

29.257.625/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

VALIM E VALIM LTDA

21.857.267/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

LOPES VALIM PARTICIPACOES LTDA

21.831.082/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.