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Pessoa

NEVI SASSI

***.904.920-**

Empresas vinculadas

SASSCOR - CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

59.550.055/0001-18

TS CONSULTORIA LTDA

38.014.647/0001-45
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEVI SASSI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEVI SASSI
CPF
***.904.920-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SASSCOR - CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

59.550.055/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

TS CONSULTORIA LTDA

38.014.647/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

S & C CORRETORA DE SEGUROS LTDA

16.432.820/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

AGN GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

01.203.514/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

NEVI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

10.810.900/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Ver empresa

Razão social

N & V CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVCOS LTDA

10.416.083/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

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Razão social

IGREJA DA ORACAO E BEM ESTAR PAZ E AMOR JESUS

05.248.466/0001-24

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E ARTIGOS ESCOLARES BOA VISTA LTDA

93.503.340/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS GILKKA LTDA

07.038.099/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2004

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Razão social

PORTO-RAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

02.311.658/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1998

Ver empresa

Razão social

V.N.S. CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

02.363.147/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1998

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.