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Pessoa

NEUSA TAHAN SAAD JAFET

***.548.698-**

Empresas vinculadas

RENATA TEREZA SANTOS DORINI E OUTROS

43.813.645/0001-56

REPA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.537.813/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEUSA TAHAN SAAD JAFET

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEUSA TAHAN SAAD JAFET
CPF
***.548.698-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RENATA TEREZA SANTOS DORINI E OUTROS

43.813.645/0001-56

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

REPA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.537.813/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Razão social

BOUTIQUE MONNE SAO PAULO LTDA

06.337.727/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2004

Ver empresa

Razão social

MONNE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.167.330/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2004

Ver empresa

Razão social

BRASTEC SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.

04.919.431/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.