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Pessoa

NEUSA MATTOS DA SILVA

***.686.660-**

Empresas vinculadas

LUKITO TABACARIA LTDA

21.271.690/0001-93

DADO LOTERIAS LTDA

05.425.468/0001-41
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEUSA MATTOS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEUSA MATTOS DA SILVA
CPF
***.686.660-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LUKITO TABACARIA LTDA

21.271.690/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

DADO LOTERIAS LTDA

05.425.468/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

LOTERIA E TABACARIA ALTO PETROPLIS LTDA

07.287.638/0001-02

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.