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Pessoa

NEUSA MARIA FALCO GRACIANO

***.053.458-**

Empresas vinculadas

SAO JOAO BATISTA AGRICOLA SA

32.303.749/0001-02

ALG PARTICIPACOES SA

06.964.096/0001-94
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NEUSA MARIA FALCO GRACIANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NEUSA MARIA FALCO GRACIANO
CPF
***.053.458-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SAO JOAO BATISTA AGRICOLA SA

32.303.749/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

ALG PARTICIPACOES SA

06.964.096/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

HAT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.990.587/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.