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Pessoa

NEUCI GARCIA FRANCO DE ANDRADE

***.289.318-**

Empresas vinculadas

DDL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

39.658.948/0001-74

BOMBONIERE MARIBELLA SANTANA LTDA

27.714.209/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NEUCI GARCIA FRANCO DE ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NEUCI GARCIA FRANCO DE ANDRADE
CPF: ***.289.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DDL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 39.658.948/0001-74Ativa	Sócio	04/11/2020	Ver empresa
BOMBONIERE MARIBELLA SANTANA LTDA 27.714.209/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2017	Ver empresa
ACQUA BABY SC LTDA 04.135.222/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2000	Ver empresa
ANDEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.547.310/0001-56Baixada	Sócio	09/01/1998	Ver empresa

Razão social

DDL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

39.658.948/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

BOMBONIERE MARIBELLA SANTANA LTDA

27.714.209/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

ACQUA BABY SC LTDA

04.135.222/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2000

Razão social

ANDEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

02.547.310/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.