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Pessoa

NESTOR DARIO ALVAREZ

***.345.876-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CAPIM DOURADO LTDA

42.750.302/0001-27

NESTOR DARIO ALVAREZ LTDA

37.437.090/0001-92
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NESTOR DARIO ALVAREZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NESTOR DARIO ALVAREZ
CPF
***.345.876-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINERACAO CAPIM DOURADO LTDA

42.750.302/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

NESTOR DARIO ALVAREZ LTDA

37.437.090/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

ALVAREZ RESOURCES LTDA

26.130.755/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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