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Pessoa

NESSIM DANIEL SARFATI

***.773.928-**

Empresas vinculadas

BRZ NOVA S. RITA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP BRZ SMS

60.821.997/0001-72

BRZ CAJAMAR IV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.473.189/0001-10
+ 47 empresas conectadas

Pessoa investigada

NESSIM DANIEL SARFATI

49 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NESSIM DANIEL SARFATI
CPF
***.773.928-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (49)

Razão social

BRZ NOVA S. RITA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP BRZ SMS

60.821.997/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

BRZ CAJAMAR IV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.473.189/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

BRZ TUTOIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.814.426/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

BRZ RIBEIRAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.102.474/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

BRZ NEVES II INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.058.287/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

BRZ JF951 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.794.770/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

SHEVA VI STARTUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.964.705/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

BRZ NEVES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.524.879/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

SHEVA IV STARTUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.698.019/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRZ NOVA S. RITA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.651.516/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

BRZ BRASIA (B) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

36.138.784/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

BRZ ALIANCA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.854.277/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

BRZ BRASIA I(C) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

35.481.196/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

BRZ BRASIA II(D) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

35.481.145/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

BRZ BRASIA II(C) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

35.121.721/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

BRZ BRASIA II(B) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

30.785.904/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

PANTHEON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.111.964/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2018

Ver empresa

Razão social

BRZ CD1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.026.307/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

HBR 73 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.343.543/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

BRASIA III PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

30.545.265/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS ONE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.533.358/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

BRZ CEA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.310.305/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2017

Ver empresa

Razão social

BONSUCESSO LOG PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.070.453/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Razão social

BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

28.144.737/0001-05

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS CORPORATE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.128.033/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

BARZEL CAJAMAR I INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

26.603.081/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

SHEVA II STARTUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

26.569.570/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

BERRINI 500 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.569.587/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

BRZ BIRMANN 11 E 12 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.569.596/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

BARZEL JK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.514.386/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

BARUERI BUSINESS CENTER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.460.913/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

THERA CORPORATE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.529.149/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

BRASIA PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

23.541.066/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

SHEVA STARTUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.512.081/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

THERA CORPORATE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.512.077/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

CABREUVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.474.473/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

NDS PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

22.177.904/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2015

Ver empresa

Razão social

BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

21.747.959/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2015

Ver empresa

Razão social

CYRELA CCP LIRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.131.996/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

CYRELA COMERCIAL PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

08.241.459/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

NDS ENGENHARIA LTDA

07.692.444/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2005

Ver empresa

Razão social

SALE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.266.318/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2005

Ver empresa

Razão social

CHAMONIX DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

07.123.954/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2004

Ver empresa

Razão social

MONT BLANC DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

07.123.928/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2004

Ver empresa

Razão social

ASPEN DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

07.123.959/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Razão social

MCKINLEY DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

07.123.937/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Razão social

DAAT ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS LTDA

01.468.857/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1996

Ver empresa

Razão social

MABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

01.195.994/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/1996

Ver empresa

Razão social

NESCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.667.711/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.