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Pessoa

NERLEO CAUS DE SOUZA

***.902.757-**

Empresas vinculadas

POSTO SHOPPING LTDA

57.212.861/0001-50

INFINITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.335.374/0001-51
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

NERLEO CAUS DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NERLEO CAUS DE SOUZA
CPF
***.902.757-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

POSTO SHOPPING LTDA

57.212.861/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

INFINITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.335.374/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

VITORIA HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA

26.068.971/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

NCS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

08.386.006/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2006

Ver empresa

Razão social

NCS GESTAO E LOCACAO HOTELEIRA LTDA

08.255.248/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2006

Ver empresa

Razão social

PIER VITORIA HOTEL LTDA.

05.353.154/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2002

Ver empresa

Razão social

NCS PARTICIPACOES LTDA

30.735.674/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1980

Ver empresa

Razão social

POSTO ARVOREDO LTDA

27.066.273/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1973

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.