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Pessoa

NERIVALDO DE JESUS SANTOS

***.610.677-**

Empresas vinculadas

SPE HOUSE RIO II -EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.533.082/0001-17

SPE HOUSE RIO V - EPSILON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.159.937/0001-89
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NERIVALDO DE JESUS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NERIVALDO DE JESUS SANTOS
CPF
***.610.677-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SPE HOUSE RIO II -EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.533.082/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

SPE HOUSE RIO V - EPSILON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.159.937/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

N&J MARMORARIA E PORCELANATARIA LTDA

43.945.919/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

ARTLAR MAXIME TIJUCA SPE LTDA

38.438.316/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

ARTLAR SPECIAL ONE RESIDENCE SPE LTDA

38.438.345/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

ARTLAR SEGNATURE TIJUCA RESIDENCE SPE LTDA

38.438.350/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

ARTLAR HOUSE IMOVEIS LIMITADA

37.942.913/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

ARTLAR EMPREENDIMENTOS SPE 1 LTDA

19.213.769/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2019

Ver empresa

Razão social

DI'CASA PROJETOS,COMERCIO E SERVICOS LTDA

26.543.811/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

N.J.S. TERRAPLANAGEM E EQUIPAMENTOS LTDA

22.619.105/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

CORRIMAR CONSTRUCAO LTDA

40.249.948/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2010

Ver empresa

Razão social

ARTLAR ENGENHARIA LTDA

07.175.075/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.