Sr. Watson
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Pessoa

NERINGA SACCHI

***.141.218-**

Empresas vinculadas

GRUPO PAULISTA DO MANGALARGA MARCHADOR

54.280.847/0001-04

HELIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

69.044.063/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NERINGA SACCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NERINGA SACCHI
CPF
***.141.218-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GRUPO PAULISTA DO MANGALARGA MARCHADOR

54.280.847/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HELIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

69.044.063/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/1996

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MONJOLINHO LTDA

00.746.509/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.