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Pessoa

NERI LUIZ CENZI

***.957.449-**

Empresas vinculadas

NCJE HOLDING LTDA

28.552.622/0001-41

CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SC LTDA

04.576.602/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NERI LUIZ CENZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NERI LUIZ CENZI
CPF: ***.957.449-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NCJE HOLDING LTDA 28.552.622/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2017	Ver empresa
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SC LTDA 04.576.602/0001-42Ativa	Sócio	03/08/2001	Ver empresa
HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO LTDA 79.845.616/0001-13Ativa	Sócio	05/11/1999	Ver empresa
DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.167.786/0001-07Ativa	Sócio	03/04/1996	Ver empresa

Razão social

NCJE HOLDING LTDA

28.552.622/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2017

Razão social

CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SC LTDA

04.576.602/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2001

Razão social

HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO LTDA

79.845.616/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1999

Razão social

DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.167.786/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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